Ruotsissa uhkapelaamista valvova taho Spelinspektionen on ohjeistanut Bayton Limitediä parantamaan heidän asiakkaiden tuntemistaan (KYC) tunnistustavoilla, koska nykyiset toimet eivät ole tarpeeksi perusteellisia.
Spelinspektionen aloitti Baytonin sekä heidän rekisteröintiprosessinsa sekä tunnistustapojensa tutkimisen huhtikuussa 2020. Tarkoituksena oli varmistaa, että yritys toimii uusien Ruotsissa tammikuussa 2019 voimaan tulleiden määräysten mukaisesti.
Maltalainen Bayton, jolla on ruotsalainen nettipelilisenssi brändeille Jackpot City Casino, Ruby Fortune ja Spin Casino, sanoi käyttäneensä pankkitunnistusta yhdessä SPAR:n kanssa rekisteröitäessä Ruotsissa asuvia henkilöitä, että heidän henkilöllisyytensä voidaan tunnistaa ja maassa asuminen vahvistaa.
Pelaajat, jotka rekisteröityvät ilman pankkitunnuksia, voivat käyttää vain väliaikaista käyttäjätiliä 30 päivän ajan. Tämä tili täytyi vahvistaa henkilötodistuksella, kuten ajokortilla tai passilla sekä kotiosoitteen todentavalla laskulla tai tiliotteella.
Jos pelaaja ei ole vahvistanut henkilöllisyyttään tähän mennessä, Bayton sulkee heidän väliaikaisen käyttäjätilinsä.
Spelinspektionen sanoo kuitenkin, että Baytonin rekisteröintitapa jätti Ruotsin ulkopuolella asuville pelaajille mahdollisuuden liittyä ja uhkapelata kasinoilla.
Spelinspektionenin mukaan heidän yhteistyönsä SPAR:n kanssa ja pankkivarmennuksen käyttö seurasivat määräyksiä, mutta kotimaisten laskujen ja tiliotteiden käyttö pelaajien tunnistamiseen oli huolenaihe. He sanoivat, että nämä dokumentit eivät riitä todistamaan asiakkaan asuvan Ruotsissa.
Sensijaan valvoja ehdotti, että Bayton pyytäisi asiakkaita todentamaan asuinpaikkansa Ruotsin verotoimiston myöntämällä kortilla, koska tämä todistaa heidän asuvan pysyvästi Ruotsissa.
”Ei ole mahdollista arvioida onko henkilö rekisteröitynyt tai asunut Ruotsissa vähintään kuusi kuukautta yhden dokumentin, joka sisältää yhden laskun tai tiliotteen, perusteella,”
Spelinspektionen sanoi.
”Näiden taustatietojen nojalla Spelinspektionen uskoo, että Baytonin rutiinit sen KYC-prosessissa ovat puutteellisia, koska niihin liittyy riski, että yritys rekisteröi asiakkaita, jotka eivät asu ollenkaan tai eivät asu pysyvästi Ruotsissa pelitoiminnan aikana.”
Spelinspektionen pyysi Baytonia tarkistamaan heidän KYC-toimintatapansa ja tekemään niihin vaadittavia muutoksia ennen kuin he raportoivat muutoksista takaisin valvojalle tämän vuoden kesäkuun 1. päivä mennessä.
Resursseja:
https://fi.unibet.com/, https://www.nettikasinot.org/, https://www.kasinot.fi/, https://www.suomikasino.com/fi, https://casinopilotti.com/
